„IncorPlay Limited“ KYC politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-16

Bendrovė laikosi ir vykdo „Pažink savo klientą“ principų, kuriais siekiama užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui, identifikuojant klientus ir atliekant deramą jų patikrinimą.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti bet kokių KYC dokumentų, kuriuos ji laiko būtinais, kad nustatytų https://dreamfortuna.com vartotojo tapatybę ir vietą. Pasiliekame teisę apriboti paslaugą, mokėjimą ar pinigų išėmimą, kol tapatybė bus pakankamai nustatyta, arba dėl bet kurios kitos priežasties savo nuožiūra, remdamiesi teisine sistema.

Taikome rizika pagrįstą požiūrį ir atliekame griežtus visų klientų, užsakovų ir sandorių patikrinimus bei nuolatinę stebėseną. Vadovaudamiesi pinigų plovimo prevencijos reglamentais, taikome tris patikrinimų etapus, atsižvelgdami į riziką, sandorį ir kliento tipą.

• SDD — supaprastintas deramas patikrinimas naudojamas tais atvejais, kai itin mažos rizikos sandoriai neatitinka reikalaujamų ribų.
• CDD — deramas kliento patikrinimas yra deramo patikrinimo standartas, daugeliu atvejų naudojamas patikrinimui ir tapatybei nustatyti.
• EDD — Sustiprintas deramas patikrinimas naudojamas didelės rizikos klientams, dideliems sandoriams arba ypatingiems atvejams.

Atskirai ir papildomai prie to, kas išdėstyta aukščiau, kai vartotojas per visą gyvenimą atlieka daugiau nei 5 000 EUR dydžio įmokas arba prašo išsiimti bet kokią sumą https://dreamfortuna.com svetainėje, arba bando atlikti ar įvykdo įtartiną operaciją, jis privalo atlikti visą KYC procesą.

Šio proceso metu vartotojas turės įvesti keletą pagrindinių duomenų apie save ir tada įkelti:

• Vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopija (kai kuriais atvejais priekinė ir galinė pusės, priklausomai nuo asmens tapatybės dokumento)
• Jų pačių asmenukė, kurioje jie laiko asmens dokumentą
• Banko išrašas / Komunalinių paslaugų sąskaita