IncorPlay Limited KYC politika
Pēdējoreiz atjaunināts: 16.11.2023.
Uzņēmums ievēro un pilda “Pazīsti savu klientu” principus, kuru mērķis ir novērst finanšu noziegumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, veicot klientu identifikāciju un uzticamības pārbaudi.
Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt jebkādu KYC dokumentāciju, ko tas uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu lietotāja identitāti un atrašanās vietu vietnē https://dreamfortuna.com. Mēs paturam tiesības ierobežot pakalpojumu, maksājumu vai naudas izņemšanu, līdz identitāte ir pietiekami noteikta, vai jebkura cita iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem, pamatojoties uz tiesisko regulējumu.
Mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju un veicam stingras uzticamības pārbaudes un pastāvīgu visu klientu, pasūtītāju un darījumu uzraudzību. Saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem mēs izmantojam trīs uzticamības pārbaužu posmus atkarībā no riska, darījuma un klienta veida.
- SDD — vienkāršota uzticamības pārbaude tiek izmantota ārkārtīgi zema riska darījumu gadījumos, kas neatbilst noteiktajām robežvērtībām.
- CDD — klienta uzticamības pārbaude ir uzticamības pārbaužu standarts, ko vairumā gadījumu izmanto verifikācijai un identifikācijai.
- EDD — Pastiprināta izpēte tiek izmantota augsta riska klientiem, lieliem darījumiem vai īpašiem gadījumiem.
Atsevišķi un papildus iepriekšminētajam, ja lietotājs veic kopējo iemaksu summu, kas pārsniedz 5000 EUR, vai pieprasa jebkādas summas izņemšanu vietnē https://dreamfortuna.com, vai mēģina veikt vai pabeidz darījumu, kas tiek uzskatīts par aizdomīgu, viņam ir obligāti jāveic pilns KYC process.
Šī procesa laikā lietotājam būs jāievada pamatinformācija par sevi un pēc tam jāaugšupielādē:
- Valdības izdota personu apliecinoša dokumenta ar fotoattēlu kopija (dažos gadījumos priekšpuse un aizmugure atkarībā no personu apliecinoša dokumenta)
- Pašbilde, kurā viņi paši tur rokās personu apliecinošu dokumentu.
- Bankas izraksts/komunālo pakalpojumu rēķins
Vadlīnijas “KYC procesam”
- Paraksts ir klāt
- Valsts nav viena no tālāk norādītajām ierobežotajām valstīm:
- Austrija
- Francija un tās teritorijas
- Vācija
- Nīderlande un tās teritorijas
- Spānija
- Komoru Savienība
- Apvienotā Karaliste
- ASV un tās teritorijas
- Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis
- Jebkuras citas jurisdikcijas, ko Anžuānas Ārzonas finanšu iestāde uzskata par aizliegtām
- Pilns vārds atbilst klienta vārdam
- Dokumenta derīguma termiņš nebeidzas nākamo 3 mēnešu laikā
- Īpašnieks ir vecāks par 18 gadiem
- Bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins
- Valsts nav viena no tālāk norādītajām ierobežotajām valstīm:
- Austrija
- Francija un tās teritorijas
- Vācija
- Nīderlande un tās teritorijas
- Spānija
- Komoru Savienība
- Apvienotā Karaliste
- ASV un tās teritorijas
- Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis
- Jebkuras citas jurisdikcijas, ko Anžuānas Ārzonas finanšu iestāde uzskata par aizliegtām
- Pilns vārds atbilst klienta vārdam un ir tāds pats kā personu apliecinošā dokumentā
- Izdošanas datums: Pēdējo 3 mēnešu laikā
- Turētājs ir tas pats, kas norādīts iepriekš minētajā personu apliecinošajā dokumentā.
- Personu apliecinošs dokuments ir tāds pats kā 1. punktā. Pārliecinieties, vai fotoattēls/personu apliecinoša dokumenta numurs ir tāds pats.
Piezīmes par “KYC procesu”
- Ja KYC process ir neveiksmīgs, iemesls tiek dokumentēts. Paskaidrojums var tikt paziņots lietotājam. Tomēr drošības apsvērumu dēļ mēs paturam tiesības nesniegt vai ierobežot skaidrojumu par dokumentu verifikācijas atteikumu.
- Kad visi nepieciešamie dokumenti ir mūsu rīcībā, konts tiek apstiprināts.
Azartspēles var izraisīt atkarību. Spēlējiet atbildīgi.
Vairāk informācijasKur saņemt palīdzību: [email protected]
© 2025 DREAMFORTUNA Visas tiesības ir aizsargātas ar likumu un ir aizsargātas.