IncorPlay Limited'in KYC Politikası

Son güncelleme: 16.11.2023

Şirket, müşteri tanımlama ve gerekli özeni göstererek mali suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan “Müşterinizi tanıyın” ilkelerine bağlı kalmaktadır ve bu ilkelere uymaktadır.

Şirket, https://dreamfortuna.com'daki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini her an isteme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayalı olarak kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir başka nedenle hizmeti, ödemeyi veya çekilmeyi kısıtlama hakkını saklı tutarız.

Risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz ve tüm müşteriler, müşteriler ve işlemler için sıkı bir durum tespiti kontrolü ve sürekli izleme gerçekleştiriyoruz. Kara para aklama düzenlemelerine göre, riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı durum tespiti kontrolü kullanıyoruz.

• SDD — Gerekli eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde basitleştirilmiş durum tespiti kullanılır.
• CDD — Müşteriye ilişkin gerekli özenin gösterilmesi, çoğu durumda doğrulama ve tanımlama amacıyla kullanılan gerekli özen kontrollerinin standardıdır.
• EDD — Gelişmiş Durum Tespiti, yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.

Ayrı olarak ve yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcının https://dreamfortuna.com içerisinde toplam yaşam boyu para yatırma tutarı 5.000 Avro'yu aştığında veya herhangi bir tutarın çekilmesini talep ettiğinde veya şüpheli olduğu değerlendirilen bir işlemi denediğinde veya tamamladığında, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu işlem sırasında kullanıcının kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmesi ve ardından şunları yüklemesi gerekecektir:

• Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimliğin bir kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka yüzü)
• Kimlik belgesini tutarken çekilmiş bir selfie
• Banka ekstresi/Elektronik fatura